Банки и другие организации, работающие с деньгами и имуществом, теперь должны будут больше заботиться о замороженных активах.

Что изменится?

Им предстоит документально фиксировать и передавать в Росфинмониторинг информацию о попытках провести операции с замороженными активами.

Срок для такого уведомления — не позднее 3 рабочих дней после получения распоряжения от клиента.

Новые правила

• Ранее контролеры знали только о первых мерах по замораживанию средств.
• Теперь они смогут выявлять попытки финансирования запрещенных организаций.
• Появится новое основание для остановки операций клиента, если его данные совпадают с данными лица, к которому применяется заморозка.
• Критерии совпадения установит Росфинмониторинг.

При совпадении операций клиента нужно будет сразу остановить на 5 рабочих дней и сообщить об этом контролерам.

Поправки ждут своего вступления в силу через 270 дней после опубликования закона, а общественное обсуждение инициативы закончится 24 сентября.