Центральный банк России собирается изменить требования к финкомпаниям, которые проводят операции с деньгами и имуществом. Это касается организаций, контролируемых ЦБ, таких как микрофинансовые организации, страховые компании и другие.

Что будет изменено?

Регулятор обновил список признаков необычных операций, вот некоторые изменения:

• Объединение признаков: Два действующих признака будут объединены в один, который будет указывать на то, что операция противоречит заявленной деятельности клиента.
• Исключение признаков: Признаки «излишняя озабоченность» и «необоснованная поспешность» будут исключены.
• Новая группа признаков: Появится новая категория, которая будет указывать на возможные нелегальные действия. Например, если клиент из предупреждительного списка проводит операцию с деньгами.

Изменения вступят в силу через 10 дней после публикации и финкомпании должны будут адаптировать свои правила в течение 3 месяцев после этого.

Необычные операции могут быть признаны подозрительными, и в этом случае компании могут отказать в их проведении.