Росфинмониторинг обратил внимание риелторов на сделки, требующие особого контроля. Это касается тех, в которых участвуют лица из федеральных или региональных программ по улучшению жилищных условий.

На что обратить внимание

• Одна из сторон — нерезидент.
• Оплата наличными (полностью или частично).
• Одно лицо несколько раз (минимум трижды) покупает или продает объекты.
• Гражданин или организация многократно (три раза и более) совершают сделки с одной и той же недвижимостью.
• Цена имущества отличается от рыночной (минимум в два раза) или не соответствует финансовым возможностям клиента.

Эти признаки не указывают на незаконность сделок, но требуют тщательного анализа и пересмотра рисков для клиентов.

Также стоит помнить, что для каждого из этих случаев предусмотрены специальные коды для отчета в Росфинмониторинг.